Ο Λι Σιόνγκ, πρώην πρόεδρος του Huione Group, εκδόθηκε από την Καμπότζη στην Κίνα για να δικαστεί για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Το κύκλωμα συνδέεται με παράνομες συναλλαγές άνω των 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς οργανωμένα δίκτυα εκμεταλλεύονται ανυποψίαστους επενδυτές παγκοσμίως.
Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα κρυπτο-απατών στην Ασία βρίσκεται αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, καθώς ένα από τα βασικά του μέλη παραδόθηκε στις κινεζικές αρχές. Ο Λι Σιόνγκ, πρώην πρόεδρος του Huione Group, εκδόθηκε από την Πνομ Πενχ της Καμπότζης στην Κίνα την 1η Απριλίου, μετά από επιχείρηση της κινεζικής Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας.
Το Huione Group δεν ήταν μια απλή εταιρεία. Σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε ως ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα χρηματοοικονομικά δίκτυα στον κόσμο, διακινώντας κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην ουσία, εξυπηρετούσε κέντρα απατών στην Καμπότζη που εξαπατούσαν θύματα σε όλο τον κόσμο μέσω επενδυτικών σχεδίων.
Η πιο γνωστή μέθοδος που χρησιμοποιούσαν είναι γνωστή ως “pig butchering” — μια έκφραση που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως “παχαίνω και σφάζω”. Η λογική είναι απλή και ύπουλη: οι απατεώνες χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης με το θύμα για εβδομάδες ή και μήνες, το πείθουν να επενδύσει σε ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και στο τέλος εξαφανίζονται μαζί με τα χρήματα.
Η εκδοχή του Σιόνγκ έρχεται τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του Τσεν Ζι, του επικεφαλής του Prince Group — της μητρικής εταιρείας που ελέγχει το Huione Group. Τον Οκτώβριο του 2024, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε 127.271 Bitcoin αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τον Ζι — ένα από τα μεγαλύτερα κατασχεθέντα ποσά σε κρυπτονομίσματα στην ιστορία.
Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές τράπεζες να διακόψουν κάθε συναλλαγή με λογαριασμούς που συνδέονται με το Huione Group — ένα μέτρο που στόχευε να κόψει τη ροή χρήματος προς το κύκλωμα.
Οι κινεζικές αρχές δήλωσαν ότι αρκετά ακόμη μέλη του κυκλώματος έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ κάλεσαν όσους εμπλέκονται να παραδοθούν οικειοθελώς για να τύχουν επιεικέστερης μεταχείρισης.
Για τον μέσο πολίτη, η υπόθεση αυτή λειτουργεί ως υπενθύμιση: οι απάτες με κρυπτονομίσματα δεν είναι αφηρημένος κίνδυνος. Είναι οργανωμένες επιχειρήσεις με τζίρο δισεκατομμυρίων, που στοχεύουν συνηθισμένους ανθρώπους. Αν κάποιος σας προσεγγίσει στο διαδίκτυο με υποσχέσεις για εξαιρετικές αποδόσεις σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, η σύσταση είναι μία: κρατήστε αποστάσεις.
