Ο Nishad Singh, πρώην επικεφαλής μηχανικός της χρεοκοπημένης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων FTX, κλείνει τον λογαριασμό του με την αμερικανική ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων CFTC, πληρώνοντας 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση αφορά τον ρόλο του στην κατάρρευση του FTX το 2022 και την υπεξαίρεση κεφαλαίων χρηστών.
Η κατάρρευση του FTX τον Νοέμβριο του 2022 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν, χιλιάδες επενδυτές έχασαν τα χρήματά τους και οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να ψάχνουν για υπεύθυνους. Ένας από αυτούς ήταν ο Nishad Singh, ο άνθρωπος που ήταν επικεφαλής της τεχνολογικής ομάδας της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CFTC — της αμερικανικής αρχής που εποπτεύει τις αγορές εμπορευμάτων και παραγώγων — ο Singh θα καταβάλει 3,7 εκατομμύρια δολάρια ως επιστροφή αδικαίωτου κέρδους. Παράλληλα, του επιβάλλεται πενταετής απαγόρευση συναλλαγών στις αγορές και οκταετής απαγόρευση εγγραφής, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί για να δραστηριοποιηθεί ξανά στον κλάδο.
Η CFTC τον είχε κατηγορήσει για προσωπική υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για συνέργεια στην απάτη που διέπραξε ο τότε διευθύνων σύμβουλος του FTX, Sam Bankman-Fried. Ο Singh είχε αποδεχτεί τις κατηγορίες ήδη από τον Απρίλιο του 2023, οπότε και συμφώνησε να συνεργαστεί με τους ερευνητές.
Ο διευθυντής εκτέλεσης της CFTC, David Miller, ξεκαθάρισε ότι δεν επιβάλλονται πρόσθετες αποζημιώσεις ή χρηματικές ποινές προς το παρόν, και ότι οι κυρώσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεργασία του Singh με τις αρχές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απόφαση αποτυπώνει και τη δέσμευση της αρχής να επιβραβεύει όσους παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στις έρευνές της.
Η υπόθεση Singh δεν περιορίστηκε μόνο στην CFTC. Τον Φεβρουάριο του 2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) τον κατηγόρησε για κατάχρηση κεφαλαίων πελατών και απάτη, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τις κινητές αξίες. Η υπόθεση αυτή διευθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με οκταετή αποκλεισμό από τον κλάδο.
Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές τον είχαν παραπέμψει σε δίκη μαζί με τέσσερις συναδέλφους του για απάτη και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης εκλογικών εκστρατειών. Αν κρινόταν ένοχος, αντιμετώπιζε δεκαετίες φυλάκισης. Τελικά, χάρη στη συνεργασία του με τους εισαγγελείς και στην κατάθεσή του εναντίον του Bankman-Fried, έλαβε ποινή ίση με τον χρόνο που είχε ήδη εκτίσει, συν τριετή επιτήρηση.
Η υπόθεση FTX παραμένει ένα από τα πιο διδακτικά παραδείγματα για όσους επενδύουν σε κρυπτονομίσματα: ακόμα και σε έναν κλάδο που φαίνεται να λειτουργεί εκτός παραδοσιακών κανόνων, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επέμβουν και να ζητήσουν λογαριασμό.
